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POLITICA DE GESTION PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL RIESGO.docx

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POLITICA DE GESTION PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO La COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLECTIVOS DEL CAFE se encuentra sometida a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades; y de acuerdo a la Circular Externa 100-005 de 2014, diseñó e implementó un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), que le permita alcanzar los objetivos estratégicos y proporcionar a la administración un aseguramiento razonable con respecto al logro de los mismos. I. OBJETIVO Establecer los lineamientos en materia de gestión para la prevención y control del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, con el fin de minimizar la posibilidad que a través de las distintas actividades que lleva a cabo la empresa en el desarrollo de sus operaciones, se introduzcan recursos provenientes de Lavado de activos o se financie el terrorismo o indirectamente como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento de cualquier forma de dinero y otros bienes provenientes de actividades ilícitas. II. CONDICIONES GENERALES La COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLECTIVOS DEL CAFE está comprometida con la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo por lo tanto dará estricto cumplimiento a las normas que le apliquen. La COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLECTIVOS DEL CAFE impulsará internamente un abierto rechazo hacia cualquier actividad delictiva o conducta que implique actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo (LA/FT). El cumplimiento de las metas comerciales de La COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLECTIVOS DEL CAFE está supeditado al cumplimiento de las normas de prevención y control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Todas las operaciones, negocios y contratos que adelante La COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLECTIVOS DEL CAFE se ajustarán a las políticas y procedimientos dispuestos en este manual y demás normas internas que regulen sobre las fuentes de riesgo de SARLAFT, de lo contrario no se tramitaran. El sistema diseñado se integra a las directrices impartidas en este documento y de esta forma los controles que aquí se implementan deben ser aplicados por todos los empleados, en consonancia con los principios y valores que desde este Código orientan su actuación.
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  • Fall '17
  • politica, Documento, Riesgo, Financiación, COOPERATIVA DE TRANSPORTES

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    Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

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