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1 National University college Division online Bases legales, regulaciones y detección del fraude Yetza E. Maldonado González Tarea Módulo 4.1 ACCO 4500 Profesor: Jesús Torres Acevedo
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2 Bases legales, regulaciones y detección del fraude Tabla de contenido Introducción ....................................................................................................................... 3 Derechos de los individuos, los privilegios y la causa probable ......................................... 4 Sistema de justicia criminal y justicia civil ……………………………………………….. 6 Marco Jurídico para los diferentes tipos de fraudes, delito y crímenes financieros…………7 Riesgo de una corporación al fraude financiero…………………………………………….8 Conclusión………………………………………………………………………………….9 Referencias………………………………………….……………………………………..10
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3 Introducción Puedo decir como introducción al tema que los derechos individuales tienen un gran desempeño en cada lugar ya que en base a eso es que nosotros como seres humanos tenemos una defensa en cuanto a discrimen se refiere. Es por eso que es muy importante que las personas sean tratadas de la mejor manera. Terminado el siglo XX y empezando el siglo XXI hubo una evolución en cuanto a la economía se refiere. Como aprendizaje puedo decir que los sistemas tienen un cambio y se minimiza cualquier tipo de riesgo. Nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de saber que si nos caemos sabemos volver a levantarnos. Cuando pasamos por cualquier tipo de experiencia ya sea negativa o positiva. Puedo decir que hubieron leyes en el caso de Enron de condenación y robos, y en ética y valores que habían en esta empresa antes mencionada. Es por eso que como las leyes no eran tan fuertes pues no hubo dudas en poder cometer delitos y cometer robos. Hoy en día ya existen leyes y fue entonces cuando se modificaron las mismas. Es por eso que se expanden los conocimientos en cuanto al desarrollo profesional.
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4 Derechos de los individuos, los privilegios y la causa probable Estudiando el caso pienso que se pueden ver las situaciones listadas y poder realizar un análisis en detalles. Puedo decir que existen leyes de regulación de derechos. En diferentes países que ex-
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