3.2 Bases legales, regulaciones y detecci\u00f3n de fraude (parte 2).docx - Bases legales regulaciones y detecci\u00f3n de fraude 1 National University College

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Bases legales, regulaciones y detección de fraude
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National University College Bases legales, regulaciones y detección del fraude T u nombre Lisandra Rosado Pizarro T u número de e s t u d i a n t e Tarea Módulo 4 ACCO 4500 E l n o m b re de t u p ro f es or Jesús Torres Acevedo - CPA 1
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Bases legales, regulaciones y detección del fraude Tabla de contenido Introducción ....................................................................................................................... 3 Derechos de los individuos, los privilegios y la causa probable ......................................... 4 Sistema de justicia criminal y justicia civil .......................................................................... 5 Reglas de evidencia .......................................................................................................... 6 Marco jurídico para los diferentes tipos de fraudes, delitos y crímenes financieros ........... 7 Ley Sarbanes-Oxley de 2002 ............................................................................................ 8 Riesgo de una corporación al fraude financiero ................................................................. 9 Conclusión ....................................................................................................................... 10 Referencias ..................................................................................................................... 11
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Introducción En e s t a s e cc i ó n p res e n t a rás u n re s u m e n de l tra ba jo e scr i to q u e e s t á s de s a r r o l l a n do , e x p l i c and o d e m a ne ra b re v e l o s t e ma s i n clui do s . E sta s e cci ó n n o d eb e e x c ede r d e dos ( 2 ) g in a s. Impor t a n t e : P a ra la p r epa raci ó n d e e s t e tra b a jo e scr i t o , n o u til i c e s la op ci ó n d e c op iar y pe g a r ( c op y & pa s t e ) la i n f o r m a ción q u e u s a s c o m o ref e re n ci a . De be s d e s a r r o l l a r l o s p la n t ea m ie n t o s q u e de s e e s ha c e r y e x p res a r l o s , en t u s p ro p ias pa l a b ras , d e m an e ra clara, o r g an i z ad a y p recisa. P a ra p r e s en t a r las i dea s d e o tros au t o res e n t u tra ba jo, si e mp re d e be s d a r c r éd ito a l au t o r ori g in a l d e la i de a , s e a u s a n d o un a cita t e x t ua l o un a cita i nd i r e cta o p a r a f ra s e a da En este escrito, como muy bien menciona el título del mismo , se basa en los temas de: Bases legales, Regulaciones y Detección de Fraude . . Según este escrito , se hará directamente referencia a l os derecho s que podrán tener los ind ividuos al momento de co meter algún fraud e . A demás de esto, se les podrá brindar que privilegios podrán obtener y las causas que encontrar an para realizar cualquier acusación , de ser necesario. Por otro lado, utilizaremos la información relacionada a los Sistemas de Justicia, tanto criminal, como civil. En este escrito, el cual es uno de ma nera investigativa, se mencionaran todos los tipos de fraude, delitos y/o crímenes financieros . Según estudiado, también se mencionara la Ley Sarbanes- Oxley de 2002, además se mencionaran los riesgos que cada corporación asumirá de acuerdo al fraud e que pueda ser cometido. Este escrito será uno de gran interés ya que al realizar la investigación, el análisis que se realizara será uno de gran desarrollo y que abundara en todo lo que sea descubierto.
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Derechos de los individuos, los privilegios y la causa probable Según menciona la Constitución de Estados Unidos, se han realizado enmiendas que brindan privilegios a las personas de manera individual. Cuando hablamos y/o mencionamos las enmiendas realizadas nos re ferimos, por ejemplo a: - Cuarta Enmienda a la Constitución de Estados Unidos o
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  • Spring '16

What students are saying

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    Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

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