PERSEROAN LAPORAN MANAJEMEN 106 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk Laporan Tahunan

Perseroan laporan manajemen 106 pt austindo nusantara

This preview shows page 108 - 110 out of 282 pages.

PERSEROAN LAPORAN MANAJEMEN 106 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk Laporan Tahunan 2017 RAPAT DIREKSI Sesuai dengan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 dan sebagaimana diatur dalam Piagam Direksi, Direksi wajib menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya satu kali setiap bulan. Rapat tambahan dapat diadakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu oleh satu atau lebih anggota Direksi atau apabila terdapat permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau apabila terdapat permintaan tertulis dari satu atau lebih pemegang saham yang mewakili 10% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah. Undangan disampaikan oleh anggota yang berwenang untuk mewakili Direksi, dan harus dikirimkan selambat-lambatnya tiga hari sebelum dilakukan rapat dengan tidak memperhitungkan tertanggal undangan dan tertanggal rapat. Direksi anak perusahaan Perseroan dan pihak lain yang berkepentingan dapat diundang ke dalam rapat Direksi. Rapat diselenggarakan di domisili atau tempat usaha Perseroan. Rapat dipimpin oleh Direktur Utama atau jika beliau berhalangan hadir maka rapat dapat dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang hadir. Rapat Direksi adalah sah dan mengikat apabila lebih dari separuh anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat tersebut. Keputusan rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika kata mufakat tidak tercapai, keputusan dapat diambil berdasarkan suara setuju lebih dari setengah dari jumlah suara sah dalam rapat. Setiap anggota Direksi memiliki hak suara yang setara dalam mengungkapkan pendapatnya dalam rapat tersebut. Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan satu suara dan satu suara tambahan untuk anggota lain yang diwakilinya. Berikut adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi: - Rapat A: Rapat gabungan dengan Dewan Komisaris, yang diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali setiap tiga bulan. Pada tahun 2017, Direksi menyelenggarakan empat rapat. - Rapat B: Rapat Direksi, termasuk Direksi dari anak perusahaan dan undangan lainnya, sekurang-kurangnya satu kali setiap dua bulan. Pada tahun 2017, Direksi menyelenggarakan 20 rapat. Kehadiran anggota Direksi dalam Rapat A pada tahun 2017 adalah sebagai berikut: Nama Jabatan Jumlah rapat Jumlah Kehadiran % Kehadiran Istini Tatiek Siddharta Direktur Utama 4/4 100% Sucipto Maridjan* Direktur 2/2 100% Lucas Kurniawan Direktur 4/4 100% Sonny Sunjaya Sukada Direktur 4/4 100% Handi Belamande Syarif** Direktur 3/3 100% Geetha Govindan Direktur 4/4 100% Naga Waskita** Direktur 2/2 100% Kehadiran anggota Direksi dalam Rapat B pada tahun 2017 adalah sebagai berikut: Nama Jabatan Jumlah rapat Jumlah Kehadiran % Kehadiran Istini Tatiek Siddharta Direktur Utama 16/16 100% Sucipto Maridjan* Direktur 7/7 100% Lucas Kurniawan Direktur 16/16 100% Sonny Sunjaya Sukada Direktur 16/16 100% Handi Belamande Syarif** Direktur 8/10 80% Geetha Govindan Direktur 12/16 75% Naga Waskita** Direktur 11/11 100% * sampai 24 Mei 2017 ** sampai 7 September 2017 *** dari 24 Mei 2017 Mata acara rapat meliputi berbagai topik, termasuk perencanaan strategis dan penerapannya, kinerja operasi dan keuangan, pembaruan kepatuhan dan risiko, dan lain-lain.
Image of page 108
107
Image of page 109
Image of page 110

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 282 pages?

  • Fall '16
  • Ahmad Syifa

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes