penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2021 dan masa

Penutupan rapat umum pemegang saham tahunan perseroan

This preview shows page 104 - 106 out of 289 pages.

penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2021 dan masa jabatan Bapak Lucas Kurniawan selaku Direktur Independen dan Bapak Naga Waskita selaku Direktur adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan pada tahun 2022. 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Bapak Naga Waskita, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan notaris dan selanjutnya memberitahukannya kepada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Telah dilaksanakan Tidak ada pertanyaan Tidak ada abstain Tidak ada penolakan Disetujui dengan suara bulat RUPST pada tanggal 14 Mei 2018 dihadiri oleh: Direksi: Direktur Utama : Ibu Istini Tatiek Siddharta Direktur Independen : Bapak Lucas Kurniawan Direktur : Bapak Geetha Govindan Direktur : Bapak Naga Waskita Dewan Komisaris: Komisaris Utama (Independen) : Bapak Adrianto Machribie Komisaris Independen : Bapak Arifin Mohamad Siregar Komisaris : Bapak George Santosa Tahija Komisaris : Bapak Sjakon George Tahija Komisaris : Bapak Anastasius Wahyuhadi
Image of page 104
103 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. | Laporan Tahunan 2018 ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Komisaris : Bapak Istama Tatang Siddharta Komisaris Independen : Bapak Josep Kristiadi Ringkasan Keputusan RUPST 2017 yang diselenggarakan pada 24 Mei 2017 Mata Acara Keputusan RUPST Status Tindak Lanjut 1 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, termasuk laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya ( acquit et décharge ) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilaksanakan dalam tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut. Telah dilaksanakan. Menyampaikan laporan keuangan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 pada tanggal 8 Maret 2017 dan laporan tahunan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 pada tanggal 25 April 2017 kepada OJK dan BEI. 2 1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebagai berikut: a. Sebesar Rp373.000.000 atau ekuivalen dengan USD28.054 berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 23 Mei 2017, sebesar Rp13.296 per USD1 akan dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan.
Image of page 105
Image of page 106

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 289 pages?

  • Fall '16
  • Ahmad Syifa

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture